LANATA Y URUGUAY

LANATA Y URUGUAY las opiniones son de cada autor,no tenemos opinion .... de vtv ruta,dinero,panameños,LANATA, uruguay-----------------------------------Raúl Panzera Según lo confirmó El Observador, en Uruguay funcionan estudios de profesionales que tienen su casa matriz en Panamá donde la legislación antilavado recibe cuestionamientos internacionales por ser más laxa. Esos estudios, donde también trabajan abogados y contadores uruguayos, forman sociedades legales que fácilmente pueden ser utilizadas para lavar activos, según lo explicaron expertos tributarios consultados. Crear una sociedad panameña en Uruguay tiene un costo de US$ 600, lo que la hace accesible. Además, en Uruguay hay estudios jurídicos de renombre que forman empresas offshore para lo cual ponen a disposición del cliente distintas jurisdicciones internacionales. Su operativa es legal aunque las sociedades que forman pueden ser luego el vehículo para actividades ilícitas. ............................................................................ VTV BY GABRIEL PEREIRA lo que Lanata no mostró ----------* Eugenia * ‏@EugeGiano 1h @emekavoces Cuando la joda se destape acá hacen fila para ir en cana!!! #ElEntrevero #Fariña El adiós a los edificios nuevos en punta! Retwitteado por Marcelo Umpiérrez Ver conversación Marcelo Umpiérrez ‏@emekavoces 1h #ElEntrevero #Fariña Se repiten los mismos nombres cuando hablan de los nexos en PDE y Jose Ignacio, personajes ligados a Jose Ignacio Abrir Marcelo Umpiérrez ‏@emekavoces 1h #Cont Algunos empresarios locales se aventuraron hoy en afirmar q en realidad ese negocio fue de 25millones de U$s y se "papeleó" x menos Abrir Marcelo Umpiérrez ‏@emekavoces 1h Mas d la zaga #Fariña #ElEntrevero #DineroK. Muy buenas fuentes locales siguen confirmando sospecha d intención d #Fraccionamiento d tierras Abrir Marcelo Umpiérrez ‏@emekavoces 1h @gabbyviera Gracias Gabby!! Me alegro mucho! Saludos!! Ver conversación Jana Rodriguez Hertz ‏@janarhertz 2h así empieza, grúas http://twitpic.com/cm5bav Retwitteado por Marcelo Umpiérrez Ver foto--------------------------- denuncia penal realizada en Uruguay. TEMAS denuncia - Lanata - Lázaro Baez - Leonardo Fariña Uruguaymar abr 23 2013 15:43 Sr. Juez de primera instancia en lo Penal, especializado en Crimen Organizado, De la República Oriental del Uruguay S/D MANUEL GARRIDO, DNI 17.030.992, y GRACIELA OCAÑA, DNI 14.184.382, diputados nacionales de la República Argentina, con domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), nos presentamos ante Ud. con el objeto de realizar la presente denuncia. I. OBJETO A través de esta denuncia venimos a solicitar que se investigue la posible comisión del delito de lavado de activos (Arts. 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, incorporados por la ley Nº 17.016, y en la ley 17.343) por parte de los directores, accionistas y/o apoderados de las empresas RELOWAY COMPANY SA, BADIAL SOCIEDAD ANONIMA (CUIT: 33-67371897-9), TEEGAN INCORPORATED, SGI ARGENTINA SA (CUIT N 30709987611); AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A (CUIT 30-70837272-9), SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (CUIT 30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 30-71118599-9) , SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SA, ORGANIZACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A. (CUIT 30-70544170-3) , ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. (CUIT 30-69769056-1) Y DALMARAN S.A. (CUIT 30-70928108-5) y de las siguientes personas; JULIO DE VIDO (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 8.186.471) , LÁZARO BÁEZ (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Número Nro. 11.309.991) , MARTÍN BÁEZ, LEANDRO BÁEZ, LEONARDO FARIÑA (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 32.609.884), DANIEL R. PÉREZ GADÍN (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 10.534.252), FEDERICO ELASKAR (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 31.675.104), FABIÁN ROSSI (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte Argentino Nro. 16.974.032), DIEGO ALBERTO GUERRI, FERMÍN O. CASTRO MADERO (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 17.848.765), JORGE IGNACIO AGUILAR SANZ (de nacionalidad español, Documento Nacional de Identidad Nro. 93.641.212), ALEJANDRO ONS CONSTA (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 10.550.012), CESAR GUSTAVO FERNANDEZ (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 14.309.809), JUAN CARLOS GUILLET (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 8.574.632), JORGE NORBERTO CERROTA (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 10.354.045), Y JUAN IGNACIO PISANO COSTA (Documento Nacional de Identidad y Pasaporte argentino Nro. 29.319.731) II. ANTECEDENTES El día 14 de abril de 2013 en el programa televisivo “Periodismo para todos” que se emite por la televisión de aire de la Republica Argentina por la señal “Canal 13”, se emitió un informe de gran repercusión nacional, denominado “La ruta del dinero k” donde se mostraba la posible existencia de una red de lavado de dinero, aparentemente vinculada con el ex presidente de la República Argentina, Néstor Carlos Kirchner, y que habría sacado de la República Argentina al menos cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal, los que podrían haber sido girados al exterior a través de empresas radicadas en la República Oriental del Uruguay mediante transferencias electrónicas. Los extremos aquí desarrollados, en lo referente a la República Argentina, fueron denunciados ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de la Argentina, y se encuentran en etapa de investigación en el Juzgado número 7 del citado fuero, a cargo del Dr. Sebastián Alberto Casanello. En dicha causa penal ya fue solicitado por el Sr. Fiscal, Dr. Ramiro González, que se llame a prestar declaración indagatoria a los aquí denunciados Sres. Leonardo Fariña y Federico Elaskar. En la emisión, Jorge Lanata, conductor del programa, refirió que tomó conocimiento de los hechos que dan origen a la presente denuncia a partir de que aproximadamente un año y medio tomó contacto con el señor Leonardo Fariña, por sus declaraciones en otro programa de la televisión argentina en el que dijo que temía por su vida y su integridad física. Leonardo Fariña es una persona que se presentaba en la televisión argentina como empresario, y cuya fama se debía a su casamiento con una famosa modelo local y a los ostentosos gastos que realizaba. Las apariciones públicas del Sr. Leonardo Fariña comenzaron a cobrar interés para la prensa nacional dado su repentino ascenso económico. Luego del contacto realizado entre el citado periodista y el Sr. Fariña, se realizó una reunión en la que participaron el Sr. Fariña, su abogado, y los periodistas argentinos Ignacio Otero y Jorge Lanata. En esa reunión, el Sr. Fariña refirió que un empresario cercano al Gobierno de la República Argentina, al que llamó “el jefe” y luego identificó como el Sr. Lázaro Báez, le confiaba el manejo de su dinero y que a causa de un supuesto faltante de dinero no le atendía más el teléfono. Por ello, el Sr. Fariña le comentó a los periodistas que si para el día lunes no recibía un llamado de Lázaro Báez, iba a hablar en los medios de comunicación para dar a conocer la información que conocía. El Sr. Lázaro Báez es un empresario argentino que sería titular de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA -que ha sido adjudicataria de numerosas licitaciones públicas para la realización de obras de infraestructura- y de BADIAL SOCIEDAD ANONIMA. El Sr. Baéz ha sido denunciado judicialmente en numerosas oportunidades en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la República Argentina por dichas licitaciones, y es una persona que se encuentra muy vinculada a la Sra. Presidente de la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su familia. Meses después del primer encuentro con el Sr. Fariña, el reconocido periodista Jorge Lanata programó otra reunión con aquél, la que fue filmada con una cámara oculta. En la misma, el Sr. Fariña le propuso al periodista que lo mostrase como un empresario serio a cambio de revelarle la estructura de lavado de dinero del Estado Argentino, como así también reveló detalles de las operaciones de lavado que realizaba. Por otra parte, el periodista Jorge Lanata, junto con el periodista Nicolás Wiñazky, entrevistaron a un financista local, el Sr. Federico Elaskar, quien brindó información referida a las operaciones de lavado de dinero que se denuncian e indicó el rol y las responsabilidades de cada uno de los denunciados en la estructura que realizaba esas operaciones. III. EL POSIBLE DELITO DE LAVADO DE DINERO A partir de los testimonios recogidos por los periodistas argentinos, se puede realizar la siguiente reconstrucción de la ruta del dinero y de los roles que habría tenido cada uno de los denunciados y de las empresas mencionadas en la presente. El Sr. Leonardo Fariña, según surge de sus propios dichos en la cámara oculta realizada por el periodista Jorge Lanata, habría armado una red de lavado de dinero y además era quien manejaba el dinero “negro” (dinero de origen ilícito) del empresario Lázaro Báez, quien sería, como dije anteriormente, el propietario de la empresa Austral Construcciones S.A. Este dinero “negro”, al decir del Sr. Fariña tendría su origen en el pago de sobreprecios en obras públicas que son adjudicadas a la supuesta empresa del Sr. Lázaro Báez. Conforme explica el Sr. Fariña en la cámara oculta que se realizó en el programa televisivo, se habrían pagado obras por cien millones de pesos cuando en realidad su valor es de sesenta millones de pesos. Según ese testimonio, parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar campañas políticas del fallecido ex Presidente de la República Argentina, Sr. Néstor Kirchner, quien habría sido socio del Sr. Lázaro Báez. Ahora bien, en el citado programa televisivo declara también, como dijimos, el Sr. Federico Elaskar, un ignoto financista local y ex titular de la empresa S.G.I. Argentina Sociedad Anónima. Esta empresa habría sido fundada por el Sr. Elaskar en el año 2007, y opera en una oficina ubicada en el departamento “D” del séptimo piso de Juana Manso 555, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Según declaraciones del propio Sr. Elaskar la empresa S.G.I. está compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y una financiera, con sucursales en la provincia de Mendoza (Argentina), en Panamá y una corresponsalía en los Estados Unidos de América. Según las declaraciones del Sr. Elaskar, a principios del año 2011 el Sr. Fariña se puso en contacto con él – en ese entonces dueño de S.G.I. Argentina S.A.- a fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y orden del Sr. Lázaro Báez, a quien llamaba “su cliente”. Estas operaciones consistían en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero “negro”, es decir, ilícito, del Sr. Báez. Al efecto se habrían creado entre 40 y 45 sociedades off shore. El Sr. Elaskar explicó la ruta del dinero: el dinero era trasladado durante la madrugada en un avión cuya matrícula era LV-ZSZ (Lima, Victor, Zulu, Siena, Zulu) y que sería propiedad del Sr. Lázaro Báez, hasta San Fernando (una ciudad de la provincia de Buenos Aires, República Argentina), donde no había control policial ni aeroportuario de ningún tipo y se descargaba el dinero. Luego, el dinero era llevado a la República Oriental del Uruguay, desde donde era girado a cuentas en paraísos fiscales. Para poder llevar adelante estas operaciones previamente S.G.I. formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero (no necesariamente en el mismo país). Los beneficiarios de estas operaciones eran Lázaro Báez y sus dos hijos, Martín y Leandro Báez. Ahora bien, otro dato más aparece vinculado directamente a la República Oriental del Uruguay. La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, comenzó a investigar el dinero con el que la empresa BADIAL SOCIEDAD ANONIMA –propiedad, como dijimos anteriormente del Sr. Lázaro Báez- se había capitalizado. Conforme señala una investigación periodística del Diario La Nación de la Argentina Báez habría informado a la AFIP que el dinero para BADIAL S.A. “llegó en valijas, desde Uruguay. Algunas en avión. Otras en barco. "Buquebus", para más precisión. Y que de allí se trasladaban a Río Gallegos, donde se depositaban en un par de bancos.” A su vez, informa la investigación, el Sr. Lázaro Báez “admitió que sobre esas valijas, que él calificó como aportes de capital por más de $ 1,8 millones recibidos de la firma uruguaya controlante de Badial, Reloway Company SA, no tenía justificativos formales de ningún tipo.” El informe periodístico, realizado por el periodista argentino Hugo Alconada Mon, indica que “Parte de los aportes en efectivo realizados por la firma Reloway era a través del señor Carlos Adrián Calvo, quien viajaba a la ciudad de Río Gallegos y realizaba los depósitos en efectivo en la cuenta corriente en pesos” La investigación de la AFIP concluyó que los aumentos patrimoniales de BADIAL S.A. eran injustificados y debía abonar los impuestos de dichos aportes de capital. Sin embargo, esa decisión, fue luego revocada. Ahora bien, volviendo al informe televisivo, en el mismo se muestra como caso testigo de la operatoria del presunto lavado de dinero la constitución de la sociedad Teegan Incorporated, que se formó en Belice, y que se correspondía con una cuenta bancaria Banco Lombard Odier de Suiza en la que habría un millón y medio de dólares depositados. El titular de las acciones de la empresa Teegan Incorporated sería Martín Báez, hijo del Sr. Lázaro Báez.De acuerdo a los dichos de Elaskar, operatorias de este tenor se habrían repetido en infinidad de oportunidades, habiéndose fugado de la República Argentina –via República Oriental del Uruguay- durante el primer semestre del año 2011, cincuenta y cinco millones de euros. De acuerdo a los dichos de Elaskar, operatorias de este tenor se habrían repetido en infinidad de oportunidades, habiéndose fugado de la República Argentina –via República Oriental del Uruguay- durante el primer semestre del año 2011, cincuenta y cinco millones de euros. Para la constitución de las sociedades en Panamá habría trabajado el Sr. Fabián Rossi, quien es conocido en la televisión argentina por ser el esposo de una conocida actriz. El Sr. Rossi, según los dichos del Sr. Federico Elaskar, trabajaba para la empresa S.G.I. y era quien operaba en Panamá creando las sociedades y manejando el dinero que se giraba a esa plaza, pudiendo trabajar con comodidad gracias a sus vínculos con autoridades diplomáticas de la República Argentina. IV. S.G.I: MODIFICACIÓN DE SU DIRECTORIO En el programa televisivo mencionado, el Sr. Federico Elaskar refiere que a mediados del año 2011 le solicitó al Sr. Fariña que dejase de operar con su empresa porque tenerlo como cliente era publicidad negativa para S.G.I. Asimismo, a mediados del mismo año, el Sr. Lázaro Baez (supuesto dueño de la empresa Austral Construcciones S.A. y presidente de BADIAL S.A.) habría detectado faltantes en el dinero que confiaba al Sr. Fariña para su administración –hecho que habría provocado la ruptura de la relación comercial entre el Sr. Lázaro Báez y el Sr. Leonardo Fariña-, y habría solicitado al Contador Público Daniel Pérez Gadín (quien sería propietario de las empresas ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL SA, ASESORES EMPRESARIOS CORP SA, DALMARAN SA) que interviniese a fin de arreglar las cuentas. El Sr. Pérez Gadín se habría reunido con el Sr. Ferderico Elaskar y le habría impuesto como “auditores”, dentro de la empresa S.G.I., a Jorge Cerrota y a otro contador más, cuyo nombre Elaskar no recordó. Dos meses después de este episodio, el Sr. Perez Gadín habría tenido una reunión con el Sr. Federico Elaskar en la que, según este último, fue amenazado y obligado a vender su empresa, que habría pasado a ser propiedad de personas vinculadas al Sr. Lázaro Báez Así, en el Boletín Oficial de la República Argentina, del 13 de octubre del año 2011, se publicó lo siguiente: “S.G.I. ARGENTINA S.A. Se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha 18 de Julio de 2011, se han designado las siguientes autoridades: Directores Titulares: Presidente: Cesar Gustavo Fernández, Vicepresidente: Alejandro Ons Costa, Director Titular: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo Castro, Directores Suplentes: Juan Ignacio Pisano Costa. Los Directores titulares aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Juana Manso Nº 555, 7º piso, Oficina. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que ha cesado en su cargo el Señor Federico Elaskar. Fdo: Apoderado escritura Nº 163 el 24 de Mayo 2011. Abogado - Tomás Martínez Casas.” En conclusión, de acuerdo a los hechos narrados, todos los denunciados serían miembros de una organización destinada a fugar capitales de origen espurio de la Argentina y/o para encubrir o lavar activos dentro del territorio nacional y fuera de él. V. DOCUMENTACIÓN Se puede acceder al programa televisivo “Periodismo para todos” mencionado, y del cual surgen todos los testimonios que se fueron desarrollando en la presente denuncia, en el siguiente link: http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551 VI. PRUEBAS QUE SE SUGIEREN X. PETITORIO Por lo expuesto solicito que: 1) Se tenga por presentada la denuncia por los hechos aquí descritos. 2) Se practiquen las medidas probatorias que sugiero. 3) Se informe inmediatamente del inicio de las actuaciones a la Justicia Federal de la República Argentina. by EL PAIS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,